近日，兴业银行青岛分行因其在反洗钱责任中的不凡阐扬，收到了青岛市公安局经侦支队发来的感谢信，对其在防护和打击洗钱及联系积恶责任中的有劲支撑暗意高度称许和诚恳感谢。这封表扬信不仅体现了该行在反洗钱边界的专科才能，也彰显了其在对外宣传和陶冶方面的积极当作。

　　夯实基础，陶冶内生能源。兴业银行青岛分行长期将反洗钱责任视为内控合规科罚的要道身分，袭取“合规致胜”的理念，禁止完善体制机制，瞩目资源统筹，强化科技愚弄，稳步股东合规内控的常态化、方法化、智能化。在监管部门及总行的领导下，兴业银行青岛分行已制定全面遮盖客户身份识别、大额及可疑交游文牍、制裁合规科罚、客户身份而已和交纪行载保存、反洗钱考评等各方面反洗钱履行详情，反洗钱轨制体系日益健全。同期，分行紧捏培训，禁止加强全员反洗钱业务学问，通过“线上+线下”培训神态有机聚积，以反洗钱学问、风险请示、法例轨制为主要培训骨子，面向全行组织开展培训责任，2024年共开展反洗钱培训14次，不绝提高全员反洗钱履职才能。

　　多方联动，禁止拓宽遮盖面。兴业银行青岛分行改进“分行-条线-支行”三线联动形式，常态化组织召开分行反洗钱责任教学小组会议、权衡东说念主会议、部门间联席会议，捏重点、破难点、疏堵点，同期强化重点下千里，加强下层帮扶领导，不绝推动下层反洗钱高效履职。此外，兴业银行青岛分行各条线部门均相持反洗钱科罚与业务广博合规科罚有用和会的原则，通过业务轨制审查、业务洗钱风险监测、高风险业务的反洗钱查验监督等，将反洗钱事先防控、事中管控、过后监测的全经过科罚条款植入业务科罚经过和业务改进全过程，不绝开展客户身份识别、强化尽责探询落实、可疑交游数据报送、客户风险等第科罚等责任。主动加强与中国东说念主民银行青岛市分行的相易配合，进一步完善可疑交游痕迹移送、谍报痕迹研判、数据信息分享等责任机制，流畅打击洗钱积恶“绿色通说念”，全面陶冶打击洗钱积恶责任协力。

　　逼近全球，走好传教“终末一公里”。充分线路厅堂阵脚上风，通过全辖网点公众陶冶区、电子海报机、展架等多种渠说念支撑展示反洗钱联系海报、宣传折页，供办理业务客户取阅。同期，通过组建“宣讲队”、搭建“宣讲站”、举办“宣讲会”等，深刻农村、社区、校园、企业、商圈开展宣传行为，聚焦新市民、老年东说念主等重点东说念主群，开展“点对点”精确宣传，“靠近面”宣讲反洗钱基础学问，通过训诫防范洗钱积恶学问及联系典型案例，以案说法、以案示警，揭示洗钱行为及上游罪人积恶的严重危害，提醒公众警惕洗钱陷坑，提高社会公众对洗钱积恶的防范刚劲和识别才能。

　　“反洗钱责任任重说念远。下一步体育游戏app平台，兴业银行青岛分即将连续在中国东说念主民银行青岛市分行及兴业银行总行的领导下，矜重落实反洗钱责任东体包袱，多渠说念、多脉络、多标的履行反洗钱责任职责，为齰舌国度金融安全和相识不绝孝顺兴业力量。”兴业银行青岛分行联系负责东说念主暗意。